一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2022年2月24日上午9:30

结束时间：2022年2月24日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年2月20日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事，高级管理人员可以列席会议。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于<公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所主板上市方案>的议案》

（二）《关于<公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性>的议案》

（三）《关于<首次公开发行股票前滚存利润分配方案>的议案》

（四）《关于<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》

（五）《关于<聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和专项审计机构>的议案》

（六）《关于<填补被摊薄即期回报措施>的议案》

（七）《关于<88038威尼斯(发展股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

（八）《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

（九）《关于<提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在上海证券交易所主板上市有关事宜>的议案》

（十）《关于<公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施>的议案》

（十一）《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

（十二）《关于<确认公司报告期内关联交易公允性>的议案》

（十三）《关于<公司章程（草案）>的议案》

（十四）《关于<股东大会议事规则>的议案》

（十五）《关于<董事会议事规则>的议案》

（十六）《关于<监事会议事规则>的议案》

（十七）《关于<募集资金管理制度>的议案》

（十八）《关于<对外担保管理制度>的议案》

（十九）《关于<关联交易管理办法>的议案》

（二十）《关于<对外投资管理制度>的议案》

（二十一）《关于<投资者关系管理制度>的议案》

（二十二）《关于<重大信息内部报告制度>的议案》

（二十三）《关于<批准财务报告对外报出>的议案》

（二十四）《关于<独立董事工作制度>的议案》

（二十五）《关于<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

（二十六）《关于<利润分配管理制度>的议案》

（二十七）《关于<累计投票制度实施细则>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2022年2月23日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登记地点:福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层会议室

四、其他

(一)会议联系方式：

联系人：张军

联系地址：福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层

联系电话：0591-88086357

邮政编码：350007

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一)《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二)《第三届监事会第七次会议决议》。

特此通知。

                                                                                  88038威尼斯(发展股份有限公司

董事会

2022年2月9日